Типичные правила#
| Правило | Где распространено | Что это означает для клиента |
|---|---|---|
| Обязательный KYC | Корпоративные поставщики, оплата банковскими картами | Документы требуются до первой покупки |
| KYC после порога | Провайдеры среднего сегмента | Документы требуются после достижения определённой суммы расходов или для статических продуктов |
| Без KYC | Криптовалютные провайдеры | Для регистрации достаточно электронной почты; соблюдение правил контролируется по действиям клиента |
Отсутствие KYC не означает отсутствия правил#
Провайдер, который не проверяет личность, всё равно обеспечивает соблюдение правил допустимого использования: расследует сообщения о злоупотреблениях, блокирует нарушителей и сотрудничает с государственными органами, когда этого требует закон. Конфиденциальная регистрация совместима с ответственностью за злоупотребления.
Как это работает в HodlProxy#
HodlProxy запрашивает только адрес электронной почты и пароль: не нужны ни удостоверение личности, ни номер телефона, ни разговор с отделом продаж. При этом правила допустимого использования соблюдаются во всех сетях.